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北方华创科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告

admin 2019-05-21 190人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行。

  2、本次股东大会无改变或否决方案的状况。

  一、会议举行状况

  1、举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月16日14:00

  (2)网络投票时刻:2019年5月15日至2019年5月16日

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的时刻为2019年5月16日9:30-11:30,13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的恣意时刻。

  2、举行地址:北京经济技术开发区文昌大路8号公司5C02会议室

  3、举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法

  4、招集人:公司董事会

  5、主持人:董事长张劲松先生

  本次会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议到会状况

  到会本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份257,452,487股,占公司有表决权股份总数458,004,372股的56.2118%,其间:

  1、现场到会会议状况

  到会本次现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份220,840,181股,占公司有表决权股份总数458,004,372股的48.2179%。(方案7、方案10触及相关买卖,相关股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司逃避表决,其他3名股东及股东代理人代表股份377,000股,占公司有表决权股份总数458,004,372股的0.0823%。)

  2、网络投票状况

  依据深圳证券信息有限公司供给的数据,经过深圳证券买卖所互联网投票体系和买卖体系投票的股东6人,代表股份36,612,306股,占公司有表决权股份总数458,004,372股的7.9939%。

  公司董事、监事和董事会秘书到会了本次会议,高档管理人员及公司延聘的律师列席了本次会议。

  三、方案审议及表决状况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法对方案进行表决,其间,“方案7、方案10”触及相关买卖,相关股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司逃避表决,详细表决状况如下:

  1、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》

  表决成果:赞同257,452,487股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同2,625,045股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》

  表决成果:赞同257,452,487股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立北方华创科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同2,625,045股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议经过了《2018年年度陈述及摘要》

  表决成果:赞同257,452,487股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同2,625,045股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议经过了《2018年度财务决算陈述》

  表决成果:赞同257,452,487股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同2,625,045股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议经过了《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》

  表决成果:赞同257,452,487股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同2,625,045股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议经过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的方案》

  表决成果:赞同256,418,694股,占到会会议有表决权股份总数的99.5985%;对立1,033,793股,占到会会议有表决权股份总数的0.4015%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同1,591,252股,占到会会议中小股东所持股份的60.6181%;对立北方华创科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告1,033,793股,占到会会议中小股东所持股份的39.3819%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案》

  本方案触及相关买卖,相关股东北京电子控股有限责任公司逃避表决,其为公司实践操控人,持有42,287,460股股份;北京七星华电科技集团有限责任公司逃避表决,其为公司控股股东,持有178,175,721股股份。

  表决成果:赞同36,989,306股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同2,625,045股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议经过了《关于2019年度公司向银行请求归纳授信额度的方案》

  表决成果:赞同257,451,587股,占到会会议有表决权股份总数的99.9997%;对立900股,占到会会议有表决权股份总数的0.0003%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同2,624,145股,占到会会议中小股东所持股份的99.9657%;对立900股,占到会会议中小股东所持股份的0.0343%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议经过了《关于对子公司担保的方案》

  表决成果:赞同255,355,051股,占到会会议有表决权股份总数的99.1853%;对立2,097,436股,占到会会议有表决权股份总数的0.8147%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其间,中小投资者表决成果:赞同527,609股,占到会会议中小股东所持股份的20.0990%;对立2,097,436股,占到会会议中小股东所持股份的79.9010%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议经过了《关于豁免公司控股股东实行部分许诺事项的方案》

  本方案触及相关买卖,相关股东北京电子控股有限责任公司逃避表决,其为公司实践操控人,持有42,287,460股股份;北京七星华电科技集团有限责任公司逃避表决,其为公司控股股东,持有178,175,721股股份。

  表决成果:赞同36,989,306股,占到会会议有表决权股份总数的100.0000%;对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%;放弃0股,占到会会议有表决权股份总数的0.0000%。

北方华创科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议布告

  其间,中小投资者表决成果:赞同2,625,045股,占到会会议中小股东所持露贝德股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、独立董事述职状况

  在本次股东大会上,公司独立董事进行了述职。详细内容详见2019年 4 月24日刊载于公司指定信息发表媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2018年度述职陈述》。

  五、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:北京金诚同达律师事务所

  2、律师名字:赵力峰先生、贺维先生

  3、结论性定见:本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的招集人资历、到会人员资历、表决方法、表决程序和表决成果合法、有用。

  六、备检文件

  1、北方华创科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议

  2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书

  特此布告

  北方华创科技集团股份有限公司董事会

  2019年5月16日

(责任编辑:DF513)

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