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章鱼 足球竞彩-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告

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   证券代码:002821 证券简称:凯莱英布告编号:2019-073

  凯莱英医药集团(天章鱼 足球竞彩-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告津)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择布告

  本公司及整体董事会成员确保布告内容实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会没有呈现计划被否决的景象;

  2、本次股东大会没有触及改变前次股东大会抉择的景象;

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法举行。

  一、会议举行与到会状况

  (一)会议举行状况

  1、 现场会议举行时刻:2019年8月5日下午14:00

  网络投票时刻:2019年8月4日至2019年8月5日。

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年8月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、会议举行地址:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

  3、会议举行方法:现场投票和网络投票相结合方法

  4、会议招集人:公司第三届董事会

  5、会议掌管人:由公司董事长HAO HONG先生掌管本次会议

  6、本次股东大会的会议招集、举行程序契合有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议到会状况

  1、股东到会整体状况

  经过现场和网络投票的股东26人,代表股份118,573,390股,占上市公司总股份的51.2395%。其间:经过现场投票的股东13人,代表股份113,206,007股,占上市公司总股份的48.9201%。经过网络投票的股东13人,代表股份5,367,383股,占上市公司总股份的2.3194%。

  2、中小股东到会的整体状况

  经过现场和网络投票的股东24人,代表股份12,134,242股,占上市公司总股份的5.2436%。其间:经过现场投票的股东11人,代表股份6,766,859股,占上市公司总股份的2.9242%。经过网络投票的股东13人,代表股份5,367,383股,占上市公司总股份的2.3194%。

  3、公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的北京德恒律师事务所律师到会或列席了现场会议。

  二、提案审议和表决状况

  本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法进行表决,审议经过了如下抉择:

  1、审议经过了《关于公司契合非公开发行A股股票条件的计划》

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101无证驾驶,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、逐项审议经过了《关于公司非公开发行股票计划的计划》

  本次股东大会审议经过了《关于非公开发行股票计划的计划》,详细表决状况如下:

  2.01、发行股票的品种和面值

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.02、发行方法和发行时刻

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.03、发行目标及认购方法

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.04、定价方法和发行价格

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.05、本次发行数量

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%章鱼 足球竞彩-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.06、发行股票的限售期

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.07、征集资金数量及用处

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.08、本次非公开发行股票前结存未分配赢利的组织

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.09、本次发行股票上市地址

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2.10、本次非公开发行股票抉择的有用期限

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议经过了《关于公司非公开发行股票预案的计划》

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.00章鱼 足球竞彩-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告00%。

  4、审议经过了《关于公司非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划》

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议经过了《关于公司前次征集资金运用状况专项陈述的计划》

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。章鱼 足球竞彩-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告

  6、审议经过了《关于公司前次征集资金运用状况鉴证陈述的计划》

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议经过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期报答及添补报答办法的计划》

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议经过了《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东分红报答规划的计划》

  表决成果:赞同118,564,990股,占到会会议一切股东所持股份的99.9929%;对立8,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0071%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,125,842股,占到会会议中小股东所持股份的99.9308%;对立8,400股,占到会会议中小股东所持股份的0.0692%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议经过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理公司本次非公开发行股票相关事宜的计划》

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议经过了《关于修正公司章程及处理工商改变挂号的计划》

  表决成果:赞同118,541,016股,占到会会议一切股东所持股份的99.9727%;对立32,374股,占到会会议一切股东所持股份的0.0273%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同12,101,868股,占到会会议中小股东所持股份的99.7332%;对立32,374股,占到会会议中小股东所持股份的0.2668%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法令定见

  北京德恒律师事务所孙艳利律师、刘焕志律师到会见证了本次股东大会,并出具了法令定见书。该法令定见书以为:公司本次会议的招集、举行程序、现场到会本次会议的人员以及本次会议的招集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决成果均契合《公司法》、《证券章鱼 足球竞彩-凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会决议布告法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议经过的抉择合法有用。

  该法令定见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备检文件

  1、公司2019年第四次暂时股东大会抉择;

  2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的法令定见》。

  特此布告。

  凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月六日

(责任编辑:DF515)

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