登陆

章鱼 足球竞彩-烟台银行遭骗丢失400余万,某支行长明知资料虚伪仍放款,称“一向都是这么运作”

admin 2019-06-28 268人围观 ,发现0个评论

和讯银行音讯 6月18日,裁判文书网发布了一同骗得烟台银行承兑汇票的案子。有意思的是,烟台银行的某位支行长还协助“运作”,把自家银行的钱送入骗子手中。

2004年,郭某某注册建立烟台之润商贸有限公司,首要运营伊利液态奶,其是首要负责人。在协作过程中,事务流程一般为之润商贸公司付款给伊利公司或许是由银行为该公司向伊利公司出具银行承兑汇票,然后该公司再把相应银行承兑汇票给伊利公司章鱼 足球竞彩-烟台银行遭骗丢失400余万,某支行长明知资料虚伪仍放款,称“一向都是这么运作”。伊利公司收到款或汇票后,依照合同供给相应奶制品,之润商贸将相应商品销售获得收入后就把金钱打回银行归还承兑汇票金钱。

一般情况下,处理承兑汇票事务需求伊利公司、之润商贸公司和银行签定一份《三方协作协议》。但据伊利公司的赵某介绍,伊利集团从2006年开端不再承受当地商业银行的承兑汇票。

章鱼 足球竞彩-烟台银行遭骗丢失400余万,某支行长明知资料虚伪仍放款,称“一向都是这么运作”
千禧

2008年9月,在三方协议到期伊利公司不同意续签合同的情况下,郭某某为持续章鱼 足球竞彩-烟台银行遭骗丢失400余万,某支行长明知资料虚伪仍放款,称“一向都是这么运作”在银行开具承兑汇票周转资金,经过假造伊利公司合同专用章及赵某签字,假造了一份三方协议,向烟台银行福山支行请求开具了三张收款人为伊利公司、金额为200万元的银行承兑汇票。

为了把这三张承兑汇票贴现,又经过私刻假造伊利公司液态奶事业部财政专用章,假造了伊利集团收到三张承兑汇票的收款收据。

众所周知,承兑汇票贴现应当具有必定的流程和手续,并需求严厉审阅之后银行才干给予贴现。和讯银行发现,就在贴现过程中,有意思的作业发生了。据判定书中,时任烟台银行三马路支行行长常某的证言记载,郭某某骗得的这590余万元,都是他协助运作的。

常某表明,郭某某经常到其地点支行处理承兑汇票贴现事务。贴现事务流程一般是先验票的真假,再到出票行查询,回复汇票无误后,让持票人供给承兑汇票上最终两手背书公司的合同,然后填写贴现凭据,扣除贴现息后将款打入最终一手背书公司的账户上,再把承兑汇票交到上级行,贴现事务完毕。

常某义正言辞的表明,郭某某给其汇票的时分,伊利的公章现已盖好了。“我不可能为了银行的作业,揽点贴现的事务去私刻伊利的印章。”

但就是在这个过程中,常某为了“揽事务”,添加支行作业成绩,仍然很勤勉的协助郭某某处理贴现事务。常某称,其给郭某某处理贴现时,先验明票的真假,再到出票行查询汇票无误后,就由其自己找了解的公司给做两手背书,然后造个假的购销合同,把钱打入最终一手公司后,再把款转入郭某某烟台之润公司或许鹏润公司的账户上,一向都是这么运作的。

经过上述手法,郭某某成功将三张银行承兑汇票贴现590余万元。尔后郭某某无力归还银黄承兑金钱逃跑,给烟台银行形成本金丢失420万元。2018年9月19日,流亡十年之后,郭某某在山西省太原市被太原民警捕获。

2019年5月21日,烟台市福山区人民法院审理此案,该法院以为,郭某某以诈骗手法,骗得银行收据承兑,给银行形成重大丢失,其行章鱼 足球竞彩-烟台银行遭骗丢失400余万,某支行长明知资料虚伪仍放款,称“一向都是这么运作”为已构成骗得收据承兑罪。判处郭某某有期徒刑2年, 并处罚金5万元。

【如果您还想了解更多财经资讯,点击下载和讯财经APP,1500万理财高手都在用】

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。
请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP